В группировке состояли граждане России и Молдавии
Сотрудники полиции пресекли деятельность международной преступной группы, занимавшейся выводом средств из России, сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.
С каких времен российские бизнесмены и дельцы выводили деньги за рубеж?
«В ходе предварительного следствия установлено, что граждане России и Молдовы создали международное преступное сообщество в целях совершения крупномасштабных незаконных валютных операций», — цитирует Волк сайт МВД.
Преступники переводили средства на счета нерезидентов под предлогом покупки валюты, затем эти деньги списывались по подложным решениям молдавских судов в пользу иностранных физических и юридических лиц.
По оценкам полиции, подобным образом из России в 2013-2014 годах были выведены более 37 миллиардов рублей.
Нет Ответов